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汇付、中付、乐刷等八家支付公司因为“石家庄二清事件”被央行处罚

时间:2023-08-04 作者:汇付、中付、乐刷等八家支付公司因为“石家庄二清事件”被央行处罚

多家支付机构上海汇付、国通星驿、现代金控等被行政处罚,该事件引起了广泛关注。其中,上海汇付数据服务有限公司石家庄分公司因违反多项规定被罚77万元,对谭晓晶(时任上海汇付数据服务有限公司收单事业部总监)罚款5万元。福建国通星驿网络科技有限公司河北分公司、现代金融控股(成都)有限公司河北分公司、开店宝支付服务有限公司河北分公司、乐刷科技有限公司石家庄分公司、联动优势电子商务有限公司河北分公司、中付支付科技有限公司石家庄分公司、北京畅捷通支付技术有限公司河北分公司也因同样的违规行为分别被罚款140万元、104万元、83万元、89万元、77万元、83万元、65万元,相关责任人也被处以相应的罚款。

该事件的起因是石家庄仁广商贸以“0费率”推广“二清机”并跑路,导致100余名商户资金损失超万元。受害人表示,石家庄仁广商贸以特殊通道和0费率吸引线下商户,最终卷走资金并消失不见。受害人收到了上海汇付数据服务有限公司发出的短信,要求受害者统一到上海市徐汇区宜山路700号C5栋处理此事。此案件涉及范围甚广,相关部门已介入调查。

近年来,央行多次发文规范“二清”问题,对支付行业进行严格监管。然而,在当前严格的制度和监管下,石家庄仁广商贸的卷款跑路事件还是能够发生,引发了人们的质疑和困惑。究竟是支付公司放纵导致了这样的事件,还是操盘方有着高超的技术?这个问题成为了行业内的悬案,对整个行业的声誉产生了不小的负面影响。

对于支付机构而言,合规经营和用户资金的安全是至关重要的。违规行为不仅会受到监管部门的处罚,还会损害公司的声誉和客户的信任。因此,支付机构需要加强内部管理,严格遵守各项规定,确保用户资金的安全。同时,监管部门也应持续加强对支付行业的监管,完善制度,维护市场的健康发展。

汇付、中付、乐刷等八家支付公司因为“石家庄二清事件”被央行处罚

那么,多家支付机构因违反特约商户实名制审核管理规定、违反收单银行结算账户管理规定、违反收单业务本地化经营管理规定、违反外包业务管理规定等多项违规行为被罚款。其中,石家庄仁广商贸的卷款跑路事件引发了广泛关注,对行业声誉产生了负面影响。支付机构需要加强内部管理,保障用户资金的安全,监管部门也应持续加强对支付行业的监管。这样才能确保支付行业的健康发展和用户的权益。

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