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合利宝涉两项违规被罚7万元,三家分公司工商失联

时间:2022-05-20 作者:合利宝涉两项违规被罚7万元,三家分公司工商失联

11央行 ** 中央分行发布的行政处罚信息显示,广州合利宝支付科技有限公司新疆分公司因违规被罚款7万元。

根据罚单内容,合利宝新疆分公司涉及两种违法行为,特殊商户的银行结算账户未使用同名单位结算账户;特殊商户为个体工商户,银行结算账户未使用同名个人银行结算账户。

20191月,合利宝支付因违反支付结算管理规定被央行广州分行警告没收违法所得28.61罚款53万元,总罚款81.61万元。

根据央行官方网站,广州合利宝支付技术有限公司于2014年7月首次获得支付许可证,并于今年7月10日更换证书。合利宝的业务类型包括互联网支付、移动电话支付和银行卡收据,业务覆盖全国。

合利宝涉两项违规被罚7万元,三家分公司工商失联

 

根据天燕的信息,合利宝有多达40家相关分支机构。其中,太原分公司、桂林分公司、南昌分公司已被取消,江西分公司、合肥分公司、重庆分公司因无法联系登记住所或营业场所而被列入异常经营名单,尚未移出。

合利宝股东为广东合利宝金融科技服务有限公司、北京金信达科技发展有限公司,持股比例分别为95%和5%。大股东合利宝金融科技由仁东控股(SZ002 ** 7)控股。根据官网介绍,合利宝是上市公司仁东控股(股票代码:002 ** 7)金融技术生态系统的核心环节,包括第三方支付(跨境支付)、信用调查、大数据、包容性金融、供应链、保理、资产管理等金融业务。

根据仁东控股2019年半年报,广州合利宝支付科技有限公司上半年营业收入4.81亿元,去年同期为3.31亿元;净利润6209.05去年同期为万元4041.34万元。

20192007年7月29日,仁东控股宣布,控股股东及其一致行动人与北京海淀科技金融资本控股集团有限公司(以下简称海科金集团)签署股份委托管理协议,仁东信息将持有仁东控股21.27%股权委托海科金集团管理。

20192011年11月4日,仁东控股发布《关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定》 公司控股股东和实际控制人变更的公告 。股权变更完成后,截至目前,海科金集团将通过股权托管持有上市公司21.27%股权。通过《仁东控股有限公司一致行动协议》29.93%股票表决权。仁东控股控股股东变更为海科金集团,实际控制人变更为北京市海淀区国资委。

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