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罚83万、判处2年有期徒刑!河南籍男子用POS机洗钱被判刑

时间:2023-08-24 作者:罚83万、判处2年有期徒刑!河南籍男子用POS机洗钱被判刑

根据齐鲁网·闪电新闻报道,济南市平阴县人民法院今天开庭审理了一起涉及洗钱罪的案件。被告人孙某田利用POS机刷卡的方式将上游信用卡诈骗罪案件的犯罪所得合法化,被判处有期徒刑两年,并处罚金八十三万元。

罚83万、判处2年有期徒刑!河南籍男子用POS机洗钱被判刑

据了解,今年3月份,许某君以做银行“冲量”业务为名,从周某波处获取他人身份信息,并办理了四张银行卡。随后,他通过中间人联系到了被告人孙某田,告知孙某田有贪官赃款需要洗白,并让其帮忙联系POS机主。孙某田联系了几名POS机主,但由于报酬问题未谈妥,许某君最终直接联系了几名POS机主,要求他们抛开孙某田直接操作刷卡洗钱。

4月8日,许某君安排周某波将一万元存入四张银行卡中。4月10日,根据许某君的安排,阮某仁使用银行卡通过POS机分别将五百万元转入韩某伟经营的商贸公司,谢某博转入郭某凯经营的实业公司一百万元。然而,转入商贸公司账户的五百万元及实业贸易公司的一百万元未能转出。4月12日,郭某凯联系孙某田,称手头有余一万元让孙某田帮忙洗白,并承诺给他五十万元;阮某仁称有五百万元让孙某田帮忙洗白,并承诺给他三十万元。不过,当孙某田联系广州“老王”刷卡洗钱时,发现银行卡被冻结,未能洗钱成功。

今年1月8日,孙某田被公安机关抓获。经审理,济南平阴县人民法院认定孙某田的行为构成洗钱罪。孙某田在犯罪过程中因意志以外的原因未得逞,故被认定系未遂。综合考虑他的犯罪事实、情节、社会危害性及悔罪表现,法院最终判处孙某田有期徒刑两年,并处罚金八十三万元。

法院在结束文章时提示,洗钱行为是一种严重的经济犯罪,对国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。本案中的孙某田认为只是帮人“倒手”转移一下钱,不会构成犯罪,结果触犯了刑法,悔恨终身。

以上是根据齐鲁网·闪电新闻报道的案件内容,该案件涉及到洗钱罪,该行为对国家的稳定和安全造成严重威胁。洗钱不仅仅发生在新闻报道中,而且有可能发生在我们身边。因此,我们应当加强对洗钱行为的认识,避免触犯法律并造成悔恨。

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